Como baixar todas as transações Bitcoin
Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que opera em uma rede peer-to-peer de nós. As transações Bitcoin são transferências de valor entre carteiras Bitcoin que são incluídas no blockchain, que é um livro público de todas as transações que já ocorreram. As transações de Bitcoin são verificadas pelos nós da rede usando criptografia e registradas em blocos, que são vinculados para formar o blockchain.
O download de todas as transações de bitcoin pode ser útil para vários propósitos, como analisar o histórico de transações, auditar os saldos, rastrear os padrões de gastos ou verificar a propriedade dos bitcoins. No entanto, baixar todas as transações de bitcoin não é uma tarefa trivial, pois requer o download e processamento de todo o blockchain, que tem mais de 400 GB de tamanho em junho de 2023. Além disso, o blockchain está crescendo constantemente à medida que novas transações são adicionadas a cada 10 minutos em média.
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Neste artigo, mostraremos como baixar todas as transações bitcoin usando três métodos diferentes: usando Bitcoin Core, usando Blockchain Parser e usando Blockchair.com. Também explicaremos as vantagens e desvantagens de cada método e forneceremos algumas dicas sobre como usar os dados baixados de maneira eficaz.
O que são transações Bitcoin e por que baixá-las?
Transações de Bitcoin explicadas
Uma transação bitcoin é uma mensagem que contém informações sobre o remetente, o destinatário, o valor e a taxa de transferência de bitcoins. Uma transação bitcoin é assinada digitalmente usando uma chave privada, que é um código secreto que apenas o proprietário dos bitcoins conhece. A assinatura prova que o remetente tem autoridade para gastar os bitcoins e impede que alguém adultere a transação.
Uma transação bitcoin consiste em uma ou mais entradas e uma ou mais saídas.Uma entrada é uma referência a uma saída de transação anterior que o remetente possui e deseja gastar. Uma saída é uma instrução para enviar uma certa quantidade de bitcoins para um endereço específico, que é uma chave pública que identifica uma carteira bitcoin. A soma das entradas deve ser igual ou maior que a soma das saídas. A diferença entre as entradas e saídas é a taxa de transação, que é paga ao minerador que inclui a transação em um bloco.
Uma transação bitcoin é transmitida para toda a rede e validada pelos nós. Uma transação válida deve seguir certas regras, como ter uma assinatura válida, não gastar mais bitcoins do que os disponíveis, não gastar bitcoins já gastos e não exceder o limite máximo de tamanho. Uma transação válida é então adicionada a um bloco por um minerador, que resolve um quebra-cabeça criptográfico para provar seu trabalho e ganhar uma recompensa. Um bloco é então anexado ao blockchain, que cria um registro permanente da transação.
Benefícios de baixar transações Bitcoin
Baixar todas as transações bitcoin pode trazer vários benefícios, dependendo de seus objetivos e necessidades. Alguns deles são:
Análise: Você pode analisar o histórico de transações e obter informações sobre vários aspectos da rede bitcoin, como crescimento, atividade, distribuição, diversidade, segurança, eficiência e inovação. Você também pode realizar análises estatísticas, mineração de dados, aprendizado de máquina ou visualização dos dados da transação.
Auditoria: Você pode auditar os saldos e transações de qualquer endereço ou carteira bitcoin e verificar sua precisão e legitimidade. Você também pode verificar se há erros, inconsistências, fraudes ou anomalias nos dados da transação.
Monitorando: Você pode rastrear os padrões de gastos e comportamentos de qualquer endereço ou carteira bitcoin e identificar suas fontes e destinos de fundos. Você também pode rastrear o fluxo de bitcoins em diferentes endereços ou carteiras e mapear seus relacionamentos e conexões.
Verificação: Você pode verificar a propriedade e o controle de quaisquer bitcoins verificando as assinaturas e confirmações das transações. Você também pode provar que possui ou controla certos bitcoins assinando uma mensagem com sua chave privada.
O download de todas as transações bitcoin também pode ter algumas desvantagens, como exigir muito espaço de armazenamento, largura de banda, poder de processamento e tempo. Além disso, o download de todas as transações bitcoin não garante total privacidade ou anonimato, pois algumas transações podem ser vinculadas ou rastreadas a identidades ou entidades do mundo real usando várias técnicas, como agrupamento, marcação ou desanonimização.
Como baixar transações Bitcoin com Bitcoin Core
Instale e execute o Bitcoin Core
O Bitcoin Core é o software cliente oficial da rede bitcoin, que permite enviar e receber bitcoins, validar transações e blocos e acessar o blockchain completo. O Bitcoin Core também é conhecido como full node, pois armazena e verifica todo o blockchain em seu dispositivo.
Para baixar transações bitcoin com Bitcoin Core, você precisa instalar e executar o software em seu dispositivo. Você pode baixar o Bitcoin Core em seu site oficial e seguir as instruções para o seu sistema operacional. Você precisará de pelo menos 500 GB de espaço livre em disco e 8 GB de RAM para executar o Bitcoin Core.
Depois de instalar o Bitcoin Core, você precisa executá-lo e aguardar a sincronização com a rede. Isso pode levar várias horas ou dias, dependendo da velocidade da Internet e do hardware. Você verá uma barra de progresso na parte inferior da janela do Bitcoin Core que mostra quantos blocos foram baixados e verificados. Quando a sincronização estiver concluída, você verá uma marca de seleção verde e uma mensagem que diz "Atualizado".
Habilitar Índice de Transação
Por padrão, o Bitcoin Core não indexa todas as transações no blockchain, o que significa que você não pode acessá-las ou exportá-las facilmente.Para ativar o índice de transação, você precisa modificar o arquivo de configuração do Bitcoin Core, que é chamado de bitcoin.conf.
A localização do arquivo bitcoin.conf depende do seu sistema operacional. Você pode encontrá-lo em um destes diretórios:
Windows: %APPDATA%\Bitcoin\
Linux: /.bitcoin/
Mac OS X: /Library/Application Support/Bitcoin/
Se não conseguir encontrar o arquivo bitcoin.conf, você pode criar um usando qualquer editor de texto. Então, você precisa adicionar esta linha ao arquivo:
txindex=1
Isso habilitará o índice de transações e permitirá que você acesse todas as transações no blockchain. No entanto, você precisa reiniciar o Bitcoin Core e ressincronizar o blockchain para que essa alteração entre em vigor. Isso pode levar mais algumas horas ou dias.
Exportar histórico de transações
Depois de habilitar o índice de transações e ressincronizar o blockchain, você pode exportar o histórico de transações usando o Bitcoin Core. Você pode fazer isso de duas maneiras: usando a interface gráfica do usuário (GUI) ou usando a interface de linha de comando (CLI).
Para exportar o histórico de transações usando a GUI, você precisa abrir o Bitcoin Core e ir para Arquivo > Exportar Dados > Transações. Você verá uma caixa de diálogo que permite escolher um nome de arquivo, um tipo de arquivo (CSV ou TSV), um intervalo de datas e um filtro de rótulo. Você também pode escolher se deseja incluir transações confirmadas ou não confirmadas, endereços somente para observação ou transações coinbase (recompensas pela mineração). Em seguida, clique em Exportar e escolha um local para salvar o arquivo.
Para exportar o histórico de transações usando a CLI, você precisa abrir uma janela de terminal e navegar até o diretório onde o Bitcoin Core está instalado. Então, você precisa executar este comando:
bitcoin-cli listtransactions "*" 9999999 0 true > transaction.txt
Isso exportará todas as transações em sua carteira para um arquivo de texto chamado transaction.txt no mesmo diretório. Você pode modificar os parâmetros deste comando de acordo com suas preferências.Por exemplo, você pode alterar o asterisco (*) para um rótulo ou endereço específico, alterar o número 9999999 para um número menor para limitar o número de transações, alterar o número 0 para um número maior para pular algumas transações ou alterar verdadeiro para falso para excluir endereços somente para observação.
Como baixar transações Bitcoin com o analisador Blockchain
Instalar e executar o analisador Blockchain
Blockchain Parser é uma ferramenta de código aberto que permite analisar e extrair dados dos arquivos blockchain armazenados em seu dispositivo pelo Bitcoin Core. Blockchain Parser é escrito em Python e funciona em Windows, Linux e Mac OS X.
Para baixar transações de bitcoin com Blockchain Parser, você precisa instalar e executar a ferramenta em seu dispositivo. Você pode baixar o Blockchain Parser de seu repositório GitHub e seguir as instruções para o seu sistema operacional. Você precisará ter o Python 3 e o pip instalados em seu dispositivo para executar o Blockchain Parser.
Depois de instalar o Blockchain Parser, você precisa executá-lo e especificar a localização dos arquivos blockchain em seu dispositivo. Os arquivos blockchain são chamados de blk.dat e são armazenados em um destes diretórios:
Windows: %APPDATA%\Bitcoin\blocks\
Linux: /.bitcoin/blocks/
Mac OS X: /Library/Application Support/Bitcoin/blocks/
Para executar o Blockchain Parser, você precisa abrir uma janela de terminal e navegar até o diretório onde o Blockchain Parser está instalado. Então, você precisa executar este comando:
python3 blockchain_parser.py -d /caminho/para/blocos/
Isso analisará todos os arquivos blk.dat no diretório especificado e imprimirá algumas informações básicas sobre eles, como o número de blocos, transações, entradas, saídas e taxas. Você também pode adicionar alguns argumentos opcionais a esse comando, como -v para modo detalhado, -s para modo de estatísticas ou -h para modo de ajuda.
Analisar arquivos blk.dat
Para baixar transações bitcoin com Blockchain Parser, você precisa analisar os arquivos blk.dat e extrair os dados da transação deles.O Blockchain Parser pode analisar os arquivos blk.dat de duas maneiras: usando um modo de thread único ou usando um modo multithread.
O modo single-threaded analisa os arquivos blk.dat um por um, o que é mais lento, mas mais confiável. O modo multithread analisa os arquivos blk.dat em paralelo, o que é mais rápido, mas mais propenso a erros. Você pode escolher o modo que atende às suas necessidades e preferências.
Para analisar os arquivos blk.dat usando o modo single-threaded, você precisa executar este comando:
python3 blockchain_parser.py -d /caminho/para/blocos/ -t tx
Isso analisará todos os arquivos blk.dat no diretório especificado e extrairá todas as transações deles. Você verá uma barra de progresso que mostra quantos arquivos foram analisados e quantas transações foram extraídas. As transações extraídas serão armazenadas em um subdiretório chamado tx_data no mesmo diretório do Blockchain Parser.
Para analisar os arquivos blk.dat usando o modo multiencadeado, você precisa executar este comando:
python3 blockchain_parser.py -d /caminho/para/blocos/ -t tx -m 4
Isso analisará todos os arquivos blk.dat no diretório especificado e extrairá todas as transações deles usando quatro threads. Você pode alterar o número 4 para qualquer número de threads que seu dispositivo possa manipular. As transações extraídas serão armazenadas em um subdiretório chamado tx_data no mesmo diretório do Blockchain Parser.
Extrair Dados de Transação
Depois de analisar os arquivos blk.dat e extrair as transações deles, você pode acessar e exportar os dados da transação usando o Blockchain Parser. Os dados da transação são armazenados em arquivos CSV, um para cada arquivo blk.dat, no subdiretório tx_data.
Para acessar e exportar os dados da transação, você precisa abrir uma janela do terminal e navegar até o subdiretório tx_data. Então, você precisa executar este comando:
cat *.csv > transações.csv
Isso concatenará todos os arquivos CSV em um arquivo chamado transaction.csv no mesmo subdiretório.Você pode abrir esse arquivo com qualquer software de planilha ou editor de texto e visualizar ou editar os dados da transação.
Os dados da transação consistem em várias colunas, como tx_hash, block_hash, block_height, block_time, input_count, output_count, input_value, output_value, fee_value, input_addresses, output_addresses e coinbase. Você pode usar essas colunas para filtrar, classificar ou analisar os dados da transação de acordo com suas necessidades.
Como baixar transações Bitcoin com Blockchair.com
Visite Blockchair.com
Blockchair.com é um serviço baseado na web que permite explorar e baixar dados de vários blockchains, incluindo Bitcoin. Blockchair.com fornece uma interface amigável e um poderoso mecanismo de pesquisa que permite consultar e filtrar dados por vários critérios.
Para baixar transações bitcoin com Blockchair.com, você precisa visitar seu site e selecionar Bitcoin na lista de blockchains suportados. Você verá um painel que mostra algumas informações básicas sobre o Bitcoin, como preço, valor de mercado, taxa de hash, dificuldade e volume de transações.
Digite o endereço da carteira BTC
Para baixar transações bitcoin com Blockchair.com, você precisa inserir um endereço de carteira BTC para o qual deseja baixar transações. Um endereço de carteira BTC é uma chave pública que identifica uma carteira bitcoin e pode receber bitcoins de outras carteiras. Um endereço de carteira BTC geralmente é uma sequência de 26 a 35 caracteres alfanuméricos que começa com 1, 3 ou bc1.
Para inserir um endereço de carteira BTC, você precisa ir até a barra de pesquisa na parte superior do site Blockchair.com e digitar ou colar o endereço. Você também pode digitalizar um código QR do endereço, se tiver um. Em seguida, pressione Enter ou clique no ícone da lupa para pesquisar o endereço.
Você verá uma página que mostra algumas informações sobre o endereço, como saldo, valores recebidos e enviados, contagem de transações, primeira e última datas vistas e tags.Você também verá uma lista de transações que envolvem o endereço, classificadas por data.
Baixar extrato da carteira
Para baixar transações de bitcoin com Blockchair.com, você precisa baixar o extrato da carteira do endereço que você inseriu. O extrato da carteira é um arquivo CSV que contém todas as transações que envolvem o endereço, juntamente com algumas informações adicionais.
Para baixar o extrato da carteira, você precisa clicar no botão Exportar no canto superior direito da página. Você verá uma caixa de diálogo que permite escolher um nome de arquivo, um tipo de arquivo (CSV ou JSON) e um intervalo de datas. Você também pode escolher se deseja incluir transações não confirmadas ou não. Em seguida, clique em Download e escolha um local para salvar o arquivo.
A declaração da carteira consiste em várias colunas, como hash, hora, block_id, valor, balance_change, direção, taxa, tamanho, input_count, output_count, sender_count, receiver_count, input_addresses, output_addresses e coinbase. Você pode usar essas colunas para filtrar, classificar ou analisar os dados da transação de acordo com suas necessidades.
Conclusão
Neste artigo, mostramos como baixar todas as transações bitcoin usando três métodos diferentes: usando Bitcoin Core, usando Blockchain Parser e usando Blockchair.com. Também explicamos as vantagens e desvantagens de cada método e fornecemos algumas dicas sobre como usar os dados baixados de forma eficaz.
O download de todas as transações de bitcoin pode ser útil para vários propósitos, como analisar o histórico de transações, auditar os saldos, rastrear os padrões de gastos ou verificar a propriedade dos bitcoins. No entanto, baixar todas as transações bitcoin também pode ter algumas desvantagens, como exigir muito espaço de armazenamento, largura de banda, poder de processamento e tempo. Além disso, baixar todas as transações de bitcoin não garante total privacidade ou anonimato, pois algumas transações podem ser vinculadas ou rastreadas a identidades ou entidades do mundo real usando várias técnicas.
Portanto, você deve escolher o método que melhor se adapta aos seus objetivos e necessidades e ter cuidado com a forma como usa os dados baixados. Esperamos que este artigo tenha sido útil e informativo para você e que você tenha aprendido algo novo sobre transações bitcoin.
perguntas frequentes
P: Qual é o tamanho do blockchain do Bitcoin?
R: A blockchain do Bitcoin tem mais de 400 GB de tamanho em junho de 2023 e está crescendo constantemente à medida que novas transações são adicionadas a cada 10 minutos em média. A blockchain do Bitcoin contém mais de 700 milhões de transações e mais de 900 mil blocos em junho de 2023.
P: Quanto tempo leva para baixar todas as transações de bitcoin?
R: O tempo que leva para baixar todas as transações bitcoin depende de vários fatores, como velocidade da internet, hardware, software e método de download. Usando o Bitcoin Core, pode levar várias horas ou dias para baixar e sincronizar todo o blockchain. Usando o Blockchain Parser, pode levar alguns minutos ou horas para analisar e extrair os dados da transação dos arquivos blockchain. Usando o Blockchair.com, pode levar alguns segundos ou minutos para baixar o extrato da carteira de um endereço específico.
P: Como posso verificar a autenticidade e integridade das transações baixadas?
R: Você pode verificar a autenticidade e integridade das transações baixadas verificando suas assinaturas, confirmações e hashes. Uma assinatura é uma prova criptográfica de que o remetente tem autoridade para gastar os bitcoins e que a transação não foi adulterada. Uma confirmação é uma medida de quantos blocos foram adicionados ao blockchain após o bloco que contém a transação, o que indica o quão segura e irreversível é a transação. Um hash é um identificador único de uma transação ou bloco, que é derivado de seu conteúdo e pode ser usado para verificar sua existência e validade.
P: Como posso proteger minha privacidade e anonimato ao baixar transações bitcoin?
R: Você pode proteger sua privacidade e anonimato ao baixar transações bitcoin usando algumas precauções e ferramentas, como criptografar seu dispositivo, usar uma VPN ou Tor, usar um novo endereço para cada transação, misturar suas moedas ou usar uma carteira orientada para a privacidade. Criptografar seu dispositivo pode impedir o acesso não autorizado aos dados baixados. Usar uma VPN ou Tor pode ocultar seu endereço IP e localização da rede. O uso de um novo endereço para cada transação pode impedir que suas transações sejam vinculadas umas às outras ou à sua identidade. Misturar suas moedas pode obscurecer a origem e o destino de seus fundos, trocando-os com outros usuários. O uso de uma carteira orientada para a privacidade pode melhorar sua privacidade e anonimato implementando vários recursos, como endereços furtivos, controle de moedas ou junção de moedas.
P: Como posso usar as transações baixadas para análise ou visualização?
R: Você pode usar as transações baixadas para análise ou visualização importando-as para várias ferramentas ou plataformas, como Excel, Planilhas Google, Tableau, Power BI, R, Python ou SQL. Essas ferramentas ou plataformas podem ajudá-lo a executar várias operações nos dados da transação, como filtragem, classificação, agrupamento, agregação, cálculo ou plotagem. Você também pode usar algumas ferramentas ou plataformas especializadas projetadas para analisar ou visualizar dados de blockchain, como BlockSci, GraphSense, Bitquery ou Chainalysis.
P: Como posso baixar transações bitcoin de outros blockchains ou criptomoedas?
R: Você pode baixar transações de bitcoin de outras blockchains ou criptomoedas usando métodos ou ferramentas semelhantes aos descritos neste artigo, mas com algumas modificações ou adaptações de acordo com as características específicas de cada blockchain ou criptomoeda. Por exemplo, você pode usar o Bitcoin Core para baixar transações do Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, que são bifurcações do Bitcoin.Você pode usar o Blockchain Parser para baixar transações de Litecoin ou Dogecoin, que são semelhantes ao Bitcoin em sua estrutura e formato. Você pode usar Blockchair.com para baixar transações de Ethereum ou Ripple, que são suportadas por seu serviço. 0517a86e26
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